Uma operação da Polícia Civil cumpre, nesta quinta-feira (27), 422 mandados contra um grupo suspeito de lavagem de mais de R$ 100 milhões vindos do tráfico de drogas e outros crimes, em Mato Grosso e Goiás. As ordens judiciais da Operação Carga Pesada são cumpridas nas cidades de Querência, Canarana, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, e também em Aragarças, Jussara, Goianira e Goiânia, no estado de Goiás.
Segundo a Polícia Civil, o grupo usava empresas do agronegócio, muitas de fachada, para fraudar, desviar, furtar ou roubar carregamentos de grãos, além de esconder os valores ganhos por meio de crimes cometidos desde 2020.
“A investigação teve como alvo 60 pessoas jurídicas (empresas) que foram criadas e 37 pessoas físicas. Essas pessoas estão usando essas empresas para prática do crime de lavagem de dinheiro, oriundas de crimes de estelionato, furto, golpes e relacionado também ao tráfico de drogas, que é o desdobrar da operação”, explicou o delegado Pablo Borges Rigo.
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A Justiça determinou as seguintes ordens:
- 39 mandados de busca e apreensão
- 97 quebras de sigilos fiscais
- 97 quebras de sigilos bancários
- 97 sequestros de bens
- 18 sequestros de veículos
- 21 suspensão de atividades de empresa
- 14 manutenções de suspensão da atividade de empresas
- 39 quebras de sigilo de dados
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Durante as buscas, as equipes também apreenderam 122 kg de cocaína, escondidos em caixas no banco traseiro de uma caminhonete, em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá. A quantidade de droga apreendida está avaliada em mais de R$ 10 milhões.
Ainda de acordo com as investigações, o grupo criminoso tinha um grande número de empresas que escondiam os ganhos e movimentavam milhões.
Cerca de 180 policiais civis, 42 viaturas e uma aeronave atuaram na operação, com o apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).
Como funcionava o esquema
Segundo o portal Primeira Página, as investigações foram conduzidas pela 1ª Delegacia de Barra do Garças e apontam que os valores foram movimentados por integrantes de uma associação criminosa, frutos da prática de diversos crimes.
O grupo utilizava empresas do ramo do agronegócio, muitas delas meramente de fachada, para fraudar, desviar, furtar ou roubar carregamentos de grãos, bem como ocultar os valores provenientes dos crimes, segundo a polícia.
As investigações identificaram que o grupo criminoso detêm um rol extenso de pessoas jurídicas ativas, flagrantemente ilegais, a fim de ocultar os ganhos ilícitos, com movimentações financeiras que ultrapassam R$ 100 milhões.
